Más de un centenar de agentes de la Oficina Central de Lucha contra la Ciberdelincuencia (CBZC) llevaron a cabo amplias operaciones en todo el país, que culminaron en la detención de 22 personas sospechosas de ser miembros de un grupo delictivo organizado implicado en diversos fraudes financieros en línea.
Han sido los responsables de una serie de estafas de las que alertamos casi a diario
Los delincuentes utilizaron Internet para dirigir tiendas falsas, extorsionar préstamos con datos robados, fraude BLIK, el llamado «Fraude nigeriano» y blanqueo de dinero criminal. La investigación, realizada bajo la supervisión de la Fiscalía del Distrito de Varsovia-Praga en Varsovia, se centró en las actividades del grupo en los años 2022-2023.
Durante la operación fueron detenidas 22 personas y se realizaron registros en 24 lugares, incluidos los lugares de residencia de los sospechosos y las oficinas de entidades comerciales. Fueron incautados cerca de 200 dispositivos electrónicos diversos, como computadoras, teléfonos y medios de almacenamiento externos, así como documentación financiera que servirá como prueba.
Hasta 40 cargos
Se presentaron en total 40 cargos contra los detenidos. El tribunal aplicó arresto temporal de 11 sospechososmientras El fiscal aplicó medidas preventivas a las 11 personas restantes en forma de vigilancia policial, prohibición de salir del país y fianzas patrimoniales..
En el marco de las actividades también se incautaron un automóvil y recursos económicos por valor de más de 60.000 PLN. zlotys. Se identificaron los bienes confiscados a los sospechosos, cuyo valor estimado es de al menos 2 millones de zlotys.
