Los policías del Departamento de Celuminación de Crimen Económica de la Sede de la Policía Provincial en Katowice completaron los procedimientos con respecto a la actividad ilegal de la Oficina de Intercambio de Moneda en línea. Se cobraron un total de 62 cargos por tres hombres de 47 a 76 años. Las pérdidas se estiman en PLN 6 millones.
Fraude para una oficina de cambio de divisas en línea
Los hombres en 2020-2022 dirigieron una oficina ilegal de intercambio de divisas en línea, que estaba registrada en Sosnowiec. El problema es que algunos de los fondos que los clientes derramaron para cambiar por otras monedas nunca les han devuelto. Esto se usó para otorgar préstamos a personas posteriores. En total, engañaron postes por aproximadamente 6 millones.
La policía ha sido tratada desde febrero de 2022. En ese momento, recopilaron pruebas extensas, lo que resultó en hacer 62 acusaciones, que incluyen: apropiación indebida de propiedad, incluida la propiedad de gran valor, así como la realización sin permiso de actividades que involucran la acumulación de efectivo para otras personas con el propósito de otorgar préstamos.
En el curso de los procedimientos, los funcionarios obtuvieron acciones en empresas y bienes raíces con un valor superior a PLN 8.7 millones. Los hombres enfrentan hasta 15 años de prisión.
